公告日期：2019-05-15

证券代码：837767 证券简称：争光股份 主办券商：国信证券

浙江争光实业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合国家有关法律、有关行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江争光实业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共33人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了《浙江争光实业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-003）及《浙江争光实业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监汇报公司2018年度财务决算情况。2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2019年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监汇报公司2019年度财务预算情况。2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2019年度工作计划报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理汇报公司2019年工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不……
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