公告日期：2020-04-09

证券代码：837767 证券简称：争光股份 主办券商：国信证券
浙江争光实业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837767 争光股份 2020 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<浙江争光实业股份有限公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章以及规范性文件的规定，公司拟对《浙江争光实业股份有限公司章程》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-007）。（二）审议《关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事》

根据《公司章程》，公司第五届董事会拟由 7 名董事组成，其中 3 名独立董
事。经控股股东推荐，拟提名沈建华、汪选明、劳法勇、王焕军为公司第五届董事会非独立董事候选人，4 位候选人均为连任。
（三）审议《关于董事会换届选举的议案——选举独立董事》

根据《公司章程》，公司第五届董事会拟由 7 名董事组成，其中 3 名独立董
事。经控股股东推荐，拟提名金浪、肖连生、冯凤琴为公司第五届董事会独立董事候选人。
（四）审议《关于监事会换届选举的议案——选举股东代表监事》

根据《公司章程》的规定，经控股股东推荐，拟提名张翼为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
（五）审议《关于确定浙江争光实业股份有限公司独立董事津贴》

根据公司实际经营情况以及同行业整体薪酬水平,拟确定第五届董事会独立董事实行津贴制度。独立董事行使职权所需的差旅费以及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用，由公司据实报销。
（六）审议《关于修改<浙江争光实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
（七）审议《关于修改<浙江争光实业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
（八）审议《关于修改<浙江争光实业股份有限公司监事会议事规则>的议案》为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
（九）审议《关于修改<浙江争光实业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行适用的《浙江争光实业股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。
（十）审议《关于修改<浙江争光实业股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对现行……
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