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发表于 2020-04-27 17:27:39 股吧网页版
争光股份:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-27



证券代码:837767 证券简称:争光股份 主办券商:国信证



浙江争光实业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:沈建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法,有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人,持有表决权的股份总数 10000

万股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人,出席 4 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于修改<浙江争光实业股份有限公司章程>的议案》

1、议案内容:

为了进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、部门规章以及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟对《浙江争光实业股份有限公司

章程》进行修改。议案详细内容详见于公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程》的公告(公告编号:2020-007)。

2、议案表决结果:

同意股数 10,000 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反

对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事》

1、议案内容:

根据本公司章程的规定,经控股股东推荐,同意提名沈建华先生、汪选明先生、劳法勇先生、王焕军先生为公司第五届董事会董事候选人。

2、议案表决结果:股东大会对上述 4 名董事候选人逐个进行了表决,具体表决结果为:

(1)、沈建华先生:同意 10,000 万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(2)、汪选明先生:同意 10,000 万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权

(3)、劳法勇先生:同意 10,000 万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(4)、王焕军先生:同意 10,000 万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)、审议通过《关于董事会换届选举的议案——选举独立董事》

1、议案内容:

根据本公司章程的规定,经控股股东推荐,同意提名金浪先生、肖连生先生、冯凤琴女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

2、议案表决结果:股东大会对上述 3 名独立董事候选人逐个进行了表决,具体表决结果为:

(1)、金浪先生:同意 10,000 万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0

股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(2)、肖连生先生:同意 10,000 万股,占出席会议股东所持有……
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