公告日期：2020-04-27

证券代码：837767 证券简称：争光股份 主办券商：国信证

券

浙江争光实业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：沈建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法，有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 10000

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于修改<浙江争光实业股份有限公司章程>的议案》

1、议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、部门规章以及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《浙江争光实业股份有限公司

章程》进行修改。议案详细内容详见于公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程》的公告(公告编号：2020-007)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事》

1、议案内容：

根据本公司章程的规定，经控股股东推荐，同意提名沈建华先生、汪选明先生、劳法勇先生、王焕军先生为公司第五届董事会董事候选人。

2、议案表决结果：股东大会对上述 4 名董事候选人逐个进行了表决，具体表决结果为：

（1）、沈建华先生：同意 10,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（2）、汪选明先生：同意 10,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权

（3）、劳法勇先生：同意 10,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（4）、王焕军先生：同意 10,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于董事会换届选举的议案——选举独立董事》

1、议案内容：

根据本公司章程的规定，经控股股东推荐，同意提名金浪先生、肖连生先生、冯凤琴女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

2、议案表决结果：股东大会对上述 3 名独立董事候选人逐个进行了表决，具体表决结果为：

（1）、金浪先生：同意 10,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（2）、肖连生先生：同意 10,000 万股，占出席会议股东所持有……
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