公告日期：2020-06-10
公告编号：2020-024
证券代码：837767 证券简称：争光股份 主办券商：国信证券
浙江争光实业股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日上午 10 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2020-024
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837767 争光股份 2020 年 6 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师事务所汪志芳律师。
（七）会议地点
浙江争光实业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，依据 2019 年度的主要工作情况作《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
由公司监事会主席汇报公司<2019 年度监事会工作报告>。
（三）审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
根据审定的 2019 年度财务报告编制 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度
财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。
（四）审议《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
根据公司 2020 年经营情况预测由董事会编制的<2020 年度财务预算报告>。
公告编号：2020-024
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
对公司 2019 年末公司未分配利润暂不进行分配。
（六）审议《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》
根据公司董事会的提议，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。
2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2020 年 6 月 30 日上午 9 点 30 分
（三）登记地点：浙江争光实业股份有限公司会议室
公告编号：2020-024
四、其他
（一）会议联……
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