公告日期：2020-07-17

公告编号：2020-035

证券代码：837767 证券简称：争光股份 主办券商：国信证券
浙江争光实业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张翼先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
确认公司与关联方发生的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的。关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

公告编号：2020-035

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认公司 2017 年-2019 年度以及 2020 年 1 月-3 月关联交
易的议案》
1.议案内容：

确认公司与关联方之间在报告期内发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同确定的条款公允、合理，关联交易的价格不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认公司 2017 年-2019 年度以及 2020 年 1 月-3 月财务报
表及审计报告并同意对外报出的议案》
1.议案内容：
同意公司对外报出2017年-2019年度以及2020年1月-3月财务报表及审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》
1.议案内容：
同意公司及其董事、高级管理人员制订的《关于公司内部控制的自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-035

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江争光实业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

浙江争光实业股份有限公司
监事会
2020 年 7 月 17 日

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