公告日期：2020-08-05

公告编号：2020-060

证券代码：837767 证券简称：争光股份 主办券商：国信证券
浙江争光实业股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈建华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数10,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-060

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1、议案内容：

确认天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度至 2020 年 1-3 月
的财务报表进行审计并对前期会计差错进行了追溯调整，以及出具的《关于浙江争光实业股份有限公司前期差错更正的说明》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于更正公司定期报告的议案》

1、议案内容：

同意公司对受更正事项影响的定期报告进行更正并予以重新公告、披露。
2、议案表决结果：

同意股数 10,000 万股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江争光实业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

浙江争光实业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 5 日

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