公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-026

证券代码：837768 证券简称：宇超股份 主办券商：东吴证券
宇超电力股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宜兴市环科园岳东路 295 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：殷新亮

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于要约方式回购公司股份的议案》
1.议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，同时为建立、健全公司长

公告编号：2025-026

效激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性， 公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。该议案
内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《宇超电力股份有限公司回购股份方案公告》（公 告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》1.议案内容：

为高效有序的配合本次股份回购，公司拟提请股东会授权董事会及董事会 授权人士，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在 本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实 施本次回购股份方案；

（二）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除 涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事 会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（三）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于 就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结 算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意 等手续；

（四）决定聘请相关中介机构；

（五）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账 户及其相关手续；

（六）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成 与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

公告编号：2025-026

（七）根据本次股份回购方案的具体实施结果，对《公司章程》以及其他 可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理企业变更登记等相关事宜；
（八）授权董事会决定本次回购的终止事宜；

（九）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定(即适用的法律、 法规、监管部门的有关规定)办理与股份回购有关的必须、恰当或合适的其他 事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议……
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