公告日期：2025-07-07

证券代码：837768 证券简称：宇超股份 主办券商：东吴证券
宇超电力股份有限公司

回购股份方案公告（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于要约
方式回购公司股份的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不
涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会 审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，同时为建立、健全公司长效激励 机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，公司拟以自有 资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为3.67元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

本次价格确认主要参考以下因素：
1、公司股票二级市场交易情况

截至第三届董事会第十六次会议召开之日，公司总股本10572.80万股，董事会通过本次回购股份决议日前60个交易日，公司二级市场以集合竞价方式没有成交。公司二级市场盘内交易不活跃，未能形成连续交易价格，二级市场股票交易价格不具备参考性。
2、公司股票发行情况

公司自挂牌以来，共进行过 2 次股票定向发行，具体情况如下：

第一次定向发行价为 2.80 元/股，发行数量为 412 万股，新增股份挂牌转让时间
为 2022 年 2 月 9 日；第二次定向发行价为 5.00 元/股，发行数量为 1096 万股，新增
股份挂牌转让时间为 2023 年 1 月 20 日。

第一次定向发行与本次回购股份间隔期间较长，期间公司盈利能力、公司所处行业发展状况、公司自身业务发展情况存在变化，发行价格参考意义不大。

最近一次定向发行价格为 5.00 元/股，根据公司《2022 年第二次股票定向发行说
明书（第二次修订稿）》，发行时最近一期财务报告期间 2022 年 1-6 月归属于挂牌公
司股东的每股净资产为 2.04 元，按照发行价计算的市净率为 2.45。截至 2024 年 12 月
31 日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.33 元，按本次回购价格 3.67 元/股
计算，对应的市净率为 2.76 倍，与最近一次发行时市净率基本一致，具有合理性。3、同行业可比公司情况

公司立足于智能电气设备制造、电气安装，主要为客户提供输变电设施、新能源光储建设、电力工程设计、安装、调试、运行等服务以及智能高中低压配电和控制设备的研发、生产和销售。

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“建筑业（E）-建筑安装业（E49）-电气安装（E491）-电气安装（E4910）”；根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“建筑业（E）-建筑安装业（E49）”。

同行业可比上市公司的每股市价、每股净资产及市净率情况如下：

证券代码 证券简称 每股市价（元） 每股净资产（元） 市净率（倍）

000032.SZ 深桑达A 19.88 5.71 3.48

603163.SH 圣晖集成 28.35 11.10 2.55

300982.SZ 苏文电能 14.25 18.03 0.79

平均值 2.27

注：每股净资产为各公司2024年度报告数据，公司市价为2025年7月2日收盘价格。 上述数据来源于wind。市净率=每股市价/每股净资产。

同行业新三板挂牌公司二级市场交易活跃度较低，市场价格参考性较低。本次选 取2家同属于“建筑业（E）-建筑安装业（E49）”的上市公司；同时选取1家所属行业 为“建筑业（E）-土木工程……
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