公告日期：2020-04-17

证券代码：837770 证券简称：紫科环保 主办券商：申万宏源
广州紫科环保科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以邮件和电
话确认方式发出
5.会议主持人：董事长李云飞
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林丹丹为广州紫科环保科技股份有限公司独立董事的议案》
1.议案内容：

董事会提名林丹丹为公司独立董事，履行独立董事职务。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<广州紫科环保科技股份有限公司章程>
的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》的相关规定，对现行公司章程进行修订，经股东大
会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 17 日在全国中
小企业股份转让系统官网披露的《广州紫科环保科技股份有限公司 章程变更公告》，公告编号：2020-009。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<广州紫科环保科技股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行股东大会议事规则进行修订，经股东大会审议通过后启用。修订后的股东大会议事规则详见 2020 年 4月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广州紫科环保科技股份有限公司股东大会议事规则》，公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<广州紫科环保科技股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行董事会议事规则进行修订，经股东
大会审议通过后启用。修订后的董事会议事规则详见 2020 年 4 月 17
日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广州紫科环保科技股份
有限公司董事会议事规则》，公告编号：2020-012。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<广州紫科环保科技股份有限公司信息披
露制度>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行信息披露制度进行修订，经股东大
会审议通过后启用。修订后的信息披露制度详见 2020 年 4 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统官网披露的《广州紫科环保科技股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号：2020-014。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<广州紫科环保科技股份有限公司独立董
事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，对现行独立董事工作制……
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