公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-056

证券代码：837770 证券简称：紫科环保 主办券商：申万宏源
广州紫科环保科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司
3.会议召开方式：现场和通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李云飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 65,934,076 股，占公司有表决权股份总数的 99.23%。

公告编号：2019-056

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向广州银行股份有限公司广州分行申请授
信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟向广州银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 1000 万元整，包含知识产权质押贷款人民币 300 万元整。授信贷款拟用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由李云飞及其配偶李莉提供连带责任保证担保，由公司提供自有的 11 项专利作为质押担保。上述担保公司无需向关联方支付费用。
2.议案表决结果：

同意股数 32,606,290 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》规定，控股股东李云飞、股东李木子、股东广州紫创投资中心（有限合伙）作为关联股东，对本议案回避表决。由非关联股东进行表决。
（二）审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的
议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-056

公司为配合未来发展战略的需求，于 2019 年 7 月 11 日申请公
司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司股票（证券简称：紫科环保，证券代码：837770）自 2019 年7 月 26 日（星期五）开市起暂停转让，期间，公司已就终止股票挂牌相关事宜与异议股东进行了充分沟通与协商，但截止目前未能与少 部分股东达成一致意见，经公司慎重考虑，决定终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。
2.议案表决结果：

同意股数 65,934,076 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2019 年第五次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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