公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-017

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席蒋利文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司监事会充分讨论，拟提名庾世松、

公告编号：2025-017

姚秀勤为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述提名非职工代表监事，将在通过公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准后，与公司职工大会提名的职工代表监事，组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

为确保公司监事会的正常运作，在 2025 年第二次临时股东大会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员依法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。经查，上述经提名的监事均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《桂林明富金属股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 29 日

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