公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-019

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：桂林明富金属股份有限公司 1 号楼一楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王明富先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-019

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

普通股同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(2) 审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

普通股同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王晓 董事 就任 （2025）年 2025 年第二次临 审议通过

公告编号：2025-019

娇 （6）月（12） 时股东会会议

日

王明 董事 离任 （2025）年 2025 年第二次临 审议通过
娟 （6）月（12） 时股东会会议

日

四、备查文件

桂林明富金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

桂林明富金属股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。