公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-005

1 / 4

证券代码：837774 证券简称：珠江文体 主办券商：广州证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 7 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 7 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场会议召开方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批

准或履行其他必要程序。

公告编号：2018-005

2 / 4

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 31 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：广州市白云大道南 783 号广州体育馆行政楼五楼会议

室

二、会议审议事项

议案一、审议《公司 2018 年度财务预算指标》的议案

议案二、审议《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的

议案》

议案三、审议《使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案四、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告的议案》

议案五、审议《修改公司章程的议案》

议案六、审议《参与体育场馆委托运营管理项目投标的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，具体内

容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十五次会议决

议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

公告编号：2018-005

3 / 4

(二)登记时间: 2018 年 2 月 7 日 9:30-10:00

(三)登记地点:

广州市白云区广州体育馆行政楼五楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李怡

联系电话：020-86257208

地址：广州市白云区广州体育馆行政楼五楼会议室

(二)会议费用：与会股东交通、住宿、用餐费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《广州珠江体育文化发展股份有限公司第

一届董事会第十五次会议决议》。

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应

出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权

委托书。

2.个人股东应由其本人或者本人委托的代理人出席会议。个人

股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、个人股东依法出具的书面授权委托书。

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

公告编号：2018-005

4 / 4

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。