公告日期：2018-02-09

证券代码：837774 证券简称：珠江文体 主办券商：广州证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月7日

2.会议召开地点：广州市白云区白云大道南783号广州体育馆行

政楼5楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：汤建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2018年度财务预算指标》的议案

1.议案内容

议案内容：同意我公司按照市国资委、珠江集团公司预算管理的相关工作要求，对2017年财务预算的管理工作以及经营情况进行了总结、分析，并在此基础上结合公司的发展计划以及市场定位，对企业面临的市场形势和经济环境进行了研究、讨论并编制了公司 2018年财务预算指标。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容

同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容

同意在确保不影响公司日常运营所需资金的情况下，公司可利用自有闲置资金购买极低风险的短期理财产品。投资额度不超过人民币8000万元（含￥8000万元），可滚动使用。会议授权总经理行使本理财投资决策并签署相关合同文件，公司财务部负责具体操作。投资期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内进行购买。2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

同意根据业务发展及经营管理的需要，公司对2018年日常性关

联交易进行了预测，公司预计2018年度日常性关联交易金额不超过

人民币438万元。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但因全体股东均为关联方，故本次均未回避表决。

（五）审议通过《修改公司章程的议案》

1.议案内容

同意根据法律、法规和公司章程的规定，同意修改《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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