公告日期：2019-04-23

证券代码：837774 证券简称：珠江文体 主办券商：广州证券
广州珠江体育文化发展股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日10：00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德恒（广州）律师事务所律师事务所刘国伟、
苗雨荔律师。
（七）会议地点
广州市白云区白云大道783号行政楼5楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会2018年工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司董事会2018年度工作报告。
（二）审议《关于公司监事会2018年工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司董事会2018年度工作报告。
（三）审议《关于2018年度报告及摘要的议案》
详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019--014)及《广州珠江体育文化发展股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019--015)（四）审议《关于公司2018年财务审计报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司编制的2018年财务审计报告。
（五）审议《关于基于审计报告确认公司2018年度财务预算指标的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议基于审计报告确认的公司2019年度财务预算指标。
（六）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，同意公司2018年度财务决算报告。（七）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019--018)。
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关事宜的议案》
针对公司2018年度利润分配事宜，审议授权公司董事会办理利润分配一切相关事宜。

（九）审议《关于公司2019年度日常性关联交易的议案》
详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019--020)。
（十）审议《关于追认公司2018年偶发关联交易的议案》
详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于追认2018年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019--021)。（十一）审议《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019--019)。
（十二）审议《关于变更募集资金用途的议案》
详见公司2019年3月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2019--011)。
三、会议登记方法

（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。2.法人股东应由法定代表人……
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