公告日期：2019-04-23

证券代码：837774 证券简称：珠江文体 主办券商：广州证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：广州体育馆行政楼

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件方式发出

5.会议主持人：汤建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会2018年工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，同意公司董事会2018年度工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司总经理2018年工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，同意2018年度公司总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019--014)及《广州珠江体育文化

发展股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019--015)。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，同意公司编制的2018年财务审计报告，该报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反应了公司2018年财务状况以及经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于基于审计报告确认公司2019年度财务预算指标的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，同意基于审计报告确认的公司2019年度财务预算指标。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，同意公司2018年度财务决算报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019--018)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司2018年度利润分配事宜，同意提请股东大会授权公司董事会办理利润分配一切相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限……
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