公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-026

证券代码：837774 证券简称：珠江文体 主办券商：广州证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月10日

2.会议召开地点：广州体育馆行政楼5楼

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月4日以邮件方式发出

5.会议主持人：汤建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-026

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019--024)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于成立枣庄项目公司的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019--025)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-026

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司年金方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司年金方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年捐赠方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司编制的2019年捐赠方案，并审议授权公司经营班子在预算额度内审批具体捐赠事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议

公告编号：2019-026

案》

1.议案内容：

公司拟于2019年6月28日在广州体育馆行政楼五楼会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州珠江体育文化发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

广州珠江体育文化发展股份有限公……
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