公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-024

证券代码：837777 证券简称：ST 中爱科 主办券商：中天国富证券
中山爱科数字科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632
房会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长严艺
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-024

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让子公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据经营管理需要，公司拟转让持有子公司惠州关爱铃科技有限公司（以
下简称“惠州关爱铃）99%股权，将 99%股权转让给自然人严艺，交易价
格为 200,000 元。本次股权转让完成后，公司不再持有惠州关爱铃的股权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《中山爱科数字科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

中山爱科数字科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日

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