公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-049

证券代码：837777 证券简称：中山爱科 主办券商：中天国富证券
中山爱科数字科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及职工代表大会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼
632 房会议室

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以电话、书
面、电子邮件方式发出

5. 会议主持人：李文杰先生

6. 会议列席人员：公司职工代表大会成员及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举周平为公司职工代表监事的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-049

公司第五届监事会任期将于 2026 年 10 月 8 日届满，因公司经营管理需要，
公司拟对监事会提前换届选举，选举周平为公司第六届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

周平不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件

《中山爱科数字科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

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