公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-045

证券代码：837777 证券简称：中山爱科 主办券商：中天国富证券
中山爱科数字科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼
632 房会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以电话、书面、电
子邮件方式发出

5.会议主持人：严艺先生

6.会议列席人员：公司董事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司注册地址的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-045

基于公司战略发展的需要，公司注册地址拟由中山市火炬开发区中山大道
99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房迁往深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云
谷产业园二期 4 栋 2901 单元，具体以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在全国股份转让系统公司指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司 章程>的公告》(公告编号:2025-051)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

公司拟将公司住所由“中山市火炬开发区中山大道 99 号金盛广场 1 号商
业楼 632 房”变更为“深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期 4 栋 2901 单元”，具体以市场监督管理部门登记为准。

根据上述变更修订公司章程如下：

修订前内容为：

第四条 公司住所：中山市火炬开发区中山大道 99 号金盛广场 1 号商业楼
632 房

修订后内容为：

第四条 公司住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期
4 栋 2901 单元

具体详见公司于 2025 年 7 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章 程>的议案》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-045

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2026 年 10 月 8 日届满，因公司经营管理需
要，拟对董事会提前换届选举。公司董事会拟向股东会提名陈永,刘卫华,张汉 平,朱爱梅，孙兴鑫为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在全国股份转让系统公司指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于董事、监事换届的公告》(公告编 号:2025-047)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意……
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