公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-070

证券代码：837777 证券简称：中山爱科 主办券商：中天国富证券
中山爱科数字科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市塘厦镇林村林东路 3 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈永先生

6.会议列席人员：公司董事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更公司名称、英语名称、证券简称的议案》
1.议案内容：

为进一步推动公司战略发展需要，中山爱科数字科技股份有限公司拟变更公

公告编号：2025-070

司名称、英文名称和证券简称，实际变更结果以市场监督管理部分最终核准为准。
具体内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司拟变更公司名称、英文名称、证券简称的公告》(公告编号:2025-071)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟变更公司名称、英文名称及证券简称，修订内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-072）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 10 月 13 日上
午 10:00 以现场方式召开中山爱科数字科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会，审议以下议案：

1、《关于公司拟变更公司名称、英语名称、证券简称的议案》；

2、《关于公司拟修订<公司章程>的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-070

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中山爱科数字科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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