公告日期：2025-08-27

证券代码：837777 证券简称：中山爱科 主办券商：中天国富证券
中山爱科数字科技股份有限公司

关于公司拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体及内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

公司章程全文“股东大会” 公司章程全文“股东会”

章程全文“总经理” 章程全文“经理”

第四条 公司住所：中山市火炬开发 第四条 公司住所：东莞市塘厦镇林
区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业 村林东路 3 号

楼 632 房

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 董事长为公司的法定代表
人，并依法进行登记。如公司法定代表 人，并依法进行登记。如公司法定代表
人变更，应进行变更登记。 人变更，应进行变更登记。 董事长辞
法定代表人的职权包括： 任的，视同时辞去法定代表人。法定代
（一）签署公司文件； 表人辞任的，公司将在法定代表人辞
（二）在发行的股票上签名，并公司盖 任之日起 30 日内确定新的法定代表
章； 人。

（三）根据法律法规的规定代表公司 法定代表人的职权包括：

签订合同； （一）签署公司文件；

（四）根据法律法规的规定代表公司 （二）根据法律法规的规定代表公司
参加诉讼、仲裁； 签订合同；

（五）行使法律法规和本章程规定的 （三）根据法律法规的规定代表公司
其他职权。 参加诉讼、仲裁；

（四）行使法律法规和本章程规定的
其他职权。

第九条 本公司章程自生效之日起， 第九条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 法律约束力的文件。
可以起诉股东，股东可以起诉公司董 依据本章程，股东可以起诉股东，股东事、监事、总经理和其他高级管理人 可以起诉公司董事、监事、经理和其他员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 高级管理人员，股东可以起诉公司，公股东、董事、监事、总经理和其他高级 司可以起诉股东、董事、监事、经理和
管理人员。 其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先 员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交 行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解 公司住所地有管辖权的人民法院解
决。 决。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、财务总监、董 指公司的经理、财务总监、董事会秘书
事会秘书等。 等。

第十三条 公司的股份采取记名股票 第十三条 公司的股份采取记名股票
的形式。公司发行的股票在中国证券 的形式。公司股票在全国中小企业股
登记结算有限责任公司按照有关规定 份转让系统（以下简称“全国股转系
集中存管。 统”）挂牌并公开转让后，在中国证券
登记结算有限责任公司按照有关规定
集中存管。

第十四条 公司发行的所有股份均为 第十四条 公司的已发行的股份总数……
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