公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-057

证券代码：837777 证券简称：中山爱科 主办券商：中天国富证券
中山爱科数字科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号
商业楼 632 房

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈永先生

6.会议列席人员：公司董事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-057

系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露 相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，公司半年 度报告的内容和格式符合相关业务规则规定，所包含的信息真实地反映公司上 半年的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025- 058)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟变更注册地址，此外，根据新修订的《公司法》等最新法律法规、 规范性文件的要求，公司拟对公司章程进行修订，修订内容详见公司于 2025 年
8 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 059）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司修订其他公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

因公司章程进行了修改，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资 管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》

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进行了修订，《监事会议事规则》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的具
体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的公告（公告编号为 2025-062、2025-064、2025- 065）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更注册地址，原先拟将注册地址变更至深圳市
龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷……
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