公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-068

证券代码：837777 证券简称：中山爱科 主办券商：中天国富证券
中山爱科数字科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会现场会议地点为：中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号
商业楼 632 房会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈永先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。本次会议的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,999,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9960%。

公告编号：2025-068

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟修订的公告》(公告编号：2025-059)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司修订其他公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

因公司章程进行了修改，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》进行了修订，《监事会议事规则》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的具体内
容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公告（公告编号为 2025-062、2025-064、2025-065）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-068

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址的公告》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议……
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