公告日期：2016-11-24

证券代码：837778 证券简称：狮华股份 主办券商：首创证券

上海狮华信息技术服务股份有限公司

（ShanghaiShihuaInformationTechnologyServicesCo.,Ltd.）

住所：上海市嘉定工业区汇源路200号702-1室

股票发行方案

主办券商

（住所：北京市西城区德胜门外大街115号）

二O一六年十一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......6

二、发行计划......6

（一）发行目的......6

（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排......6

（三）发行价格及定价方法......7

（四）发行股份数量......7

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......8

（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......8

（七）历次募集资金的使用情况......8

（八）募集资金用途及必要性和可行性分析......8

（九）募集资金管理......10

（十）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......10

（十一）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项......10

（十二）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......10

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......10

四、其他需要披露的重大事项和风险......11

五、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容......11

（一）合同主体、签订时间......11

（二）认购方式及支付方式......12

（三）合同的生效条件和生效时间......12

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件......12

（五）自愿限售安排......12

（六）估值调整条款......12

（七）违约责任条款......12

六、本次股票发行相关中介机构信息......12

（一）主办券商：首创证券有限责任公司......12

（二）律师事务所：北京市中伦律师事务所......13

（三）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）......13

七、全体董事、监事、高级管理人员声明......14

释义

简称 释义

狮华股份、公司、本公司 上海狮华信息技术服务股份有限公司

股东大会 上海狮华信息技术服务股份有限公司股东大会

董事会 上海狮华信息技术服务股份有限公司董事会

监事会 上海狮华信息技术服务股份有限公司监事会

《公司章程》 《上海狮华信息技术服务股份有限公司章程》

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 《中华人民共和国证券法》

《管……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。