公告日期：2016-07-21

公告编号：2016-003

证券代码：837778 证券简称：狮华金服 主办券商：首创证券

上海狮华金融信息服务股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年7月4日，以书面通知送达各位监事。

2、会议召开时间：2016年7月19日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席范雯女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海狮华金融信息服务股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2016-003

(一)审议通过《关于2015 年度监事会工作报告的议案》，并提交

股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(二)审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(三)审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(四)审议通过《关于2015 年审计报告的议案》，并提交股东大会

审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(五)审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(六)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(七)审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

公告编号：2016-003

(八)审议通过《关于利用闲置资金购买保本保息型理财产品计划的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(九) 审议通过《关于公司更名的议案》,并提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(十) 审议通过《关于修改<上海狮华金融信息服务股份有限公司章

程>的议案》,并提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的《上海狮华金融信息服务股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

上海狮华金融信息服务股份有限公司

监事会

2016年7月21日

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