公告日期：2019-04-18

上海狮华信息技术服务股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日10:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京中伦律师事务所喻永会、阳靖律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司董事会出具《2018年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会向股东大会汇报《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司监事会出具《2018年度监事会工作报告》，并由范雯代表监事会向股东大会汇报《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具2018年度财务报告并由审计机构出具审计报告，以该财务报告为基础向董事会汇报《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具《2019年度财务预算报告》
（五）审议《2018年年度报告及摘要》议案
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出
（六）审议《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则以及保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2018年度利润分配预案为：不分配现金红利；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。提请公司董事会审议和表决。
（七）审议《预计2019年度日常性关联交易》议案

2019年，上海狮华信息技术服务股份有限公司预计的日常性关联交易情况向董事会汇报，提请公司董事会审议和表决。具体内容详见公司于2019年4月17日发布的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。（八）审议《续聘2019年度审计机构》议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期从2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会结束之日止，提请公司董事会审议和表决。
（九）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至2018年12月31日，公司合并口径的股东权益合计36,210,776.16元，负债27,369,719.79元，总资产63,580,495.95元，公司总股本为63,430,000.00元，未分配利润-30,947,298.02万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。主要原因系2017年末同一控制下企业合并造成。

截至2018年12月31日，母公司股东权益合计133,931,787.85元，负债

公司主营业务发展稳定，经营情况良好，货币资金充裕，不存在持续经营困难的风险。公司将进一步加强管理、拓展市场，提升公司盈利能力。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡和代理人本人身份证；2、由法人代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加……
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