公告日期：2021-06-18

公告编号：2021-011

证券代码：837779 证券简称：金信德 主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：大会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：段扬州

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

选举董事段扬州先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会期满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-011

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任陈林青先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日至届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

经总经理提名，聘任王永亮先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日至届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

经总经理提名，聘任段扬州先生为财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日至届满之日止。

公告编号：2021-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任董事长段扬州先生为公司第三届董事会秘书，任期至本届董事会期满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，需增加公司经营范围。具体条款提请公司 2021 年第一次临时股东大会授权董事会根据工商相关要求进行修订并进行工商备案，并

相应修订公司章程。具体内容详见于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让

系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-013）。本议案属于特别决议议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时……
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