公告日期：2021-03-02

公告编号：2021-005

证券代码：837781 证券简称：重交再生 主办券商：东兴证券

重庆重交再生资源开发股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：重庆市渝北区峨眉大道北段 99 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长达瓦扎西

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数144,807,120 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事达瓦扎西、邱波、西虹因疫情原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席了会议。

公告编号：2021-005

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中信银行重庆江北支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司向中信银行股份有限公司重庆江北支行申请一笔综合授信

2 亿元，其中 5000 万元为敞口（年化利率 5.5%左右），15000 万元为非融资性保

函额度和全额保证金开票额度，用于补充日常经营性流动资金及归还贷款。该笔贷款无抵押无担保。

2.议案表决结果：

同意股数 144,807,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于设备融资租赁的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步扩大公司生产经营，结合公司资产情况，拟将公司现有的生产设备以售后回租的方式向天路融资租赁（上海）有限公司进

行融资租赁，用于补充公司流动资金。公司于 2020 年 9 月 25 日、10 月 15 日先

后召开了第二届董事会第二十次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于设备融资租赁的议案》。现根据双方情况，对原融资计划进行了调整。融资金额调整为人民币 2800 万元，融资租赁期限为 1 年，融资利率按实际综合年化利率 7.9%，还款方式按季等额本息还款。目前尚未签署融资租赁协议。

议案内容详见于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-003 号）。2.议案表决结果：

同意股数 70,953,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2021-005

天路融资租赁（上海）有限公司系西藏天路控股子公司，故本议案涉及关联交易，关联股东—西藏天路股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司

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