公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-008

证券代码：837781 证券简称：重交再生 主办券商：东兴证券
重庆重交再生资源开发股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 22 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长达瓦扎西先生
6.会议列席人员：公司部分监事及部分高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司文件，会议程序及结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邱波、西虹因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购重庆首厚智能科技研究院有限公司 40%股权的议案》1.议案内容：

为整合公司资源，开拓公司智能化领域，公司拟收购重庆首厚智能科技研究院有限公司（以下简称“首厚智能”）40%股权，同时将公司持有重庆质能环保

公告编号：2021-008

科技有限公司（以下简称“质能环保”）的 40%股权出售给首厚智能。整合后，公司持有首厚智能 40%股权，质能环保成为首厚智能 100%控股子公司。目前交易协议尚未签署。

议案内容详见于2021年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告（一）》（公告编号：2021-009号）和《出售资产的公告》（公告编号 2021-010 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟竞拍受让自贡城投交建新型材料有限公司 49%股权的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划和业务经营需要，做大公司材料板块。公司拟参与竞拍受让自贡城投交建新型材料有限公司 49%股权。

议案内容详见于2021年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告（二）》（公告编号：2021-011号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会第二十三次会议于 2021 年 3 月 16 日审议通过了《关于公
司向银行借款并由股东提供担保的议案》，同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0

公告编号：2021-008

票，该议案涉及关联交易，关联董事达瓦扎西、邱波、西虹、陈先勇、洪亮回避表决。根据《公司章程》，公司五位董事均为关联董事，非关联董事不足三名，
董事会提请于 2021 年 4 月 14 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议以
下议案：《关于公司向银行借款并由股东提供担保的议案》。

议案内容详见于2021年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-012 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第二届董事会第二十三次会……
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