公告日期：2021-04-14

公告编号：2021-013

证券代码：837781 证券简称：重交再生 主办券商：东兴证券
重庆重交再生资源开发股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：重庆市渝北区峨眉大道北段 99 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长达瓦扎西
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数70,953,120 股，占公司有表决权股份总数的 48.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事邱波、西虹因疫情原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

公告编号：2021-013

（一）审议通过《关于公司向银行借款并由股东提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向光大银行拉萨分行申请银行综合授信 1 亿元（其中 8000 万元为流
动资金贷款，2000 万元为银行承兑汇票），预计期限 1 年，借款利率 3.85%，用于补充公司流动资金贷款（具体以银行审批为准）。经协商，其中 8000 万元为流动资金贷款由控股股东——西藏天路股份有限公司提供担保，并收取 1%的担保费。公司第二大股东——重庆咸通乘风实业有限公司同意以其持有公司的 1260万股股票质押，对西藏天路为公司所提供的 8000 万元担保额度中的 49%提供反担保，西藏天路同意接受反担保。

议案内容详见于2021年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-007 号）。2.议案表决结果：

同意股数 3,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东——重庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇回避表决、西藏天路股份有限公司回避表决，未参会。
三、备查文件目录

《公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 14 日

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