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公告日期：2021-04-19
公告编号：2021-014
证券代码：837781 证券简称：重交再生 主办券商：东兴证券
重庆重交再生资源开发股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长达瓦扎西
6.会议列席人员：全体监事成员及高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事
规则》等法律法规和公司文件，会议程序及结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事达瓦扎西、邱波、西虹因疫情防控以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
2020 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规
定积极开展工作，现对 2020 年度工作进行总结，形成《2020 年度总经理工作报
公告编号：2021-014
告》 。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2020 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。
公司董事会对 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成了《2020 年度董
事会工作报告》 。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露规则》等有关规定和要求， 编制了《2020 年年度报告》及《2020
年年度报告摘要》。
议案内容详见于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》 （公告编号：2021-016
号）、 《2020 年年度报告摘要》 （公告编号：2021-017 号）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2021-014
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据我司 2020 年的财务报表，编制了公司《2020 年度财务决算报告》。公
司 2020 年度财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的《审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司战略规划及 2021 年经营目标计划，拟定了公司《2021 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据公司经营业绩情况和回报股东规划，公司拟对 2020 年度进行利润分配。
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。本次权益分派共
预计派发现金红利 10,136,700.00 元。
公告编号：2021-014
议案内容详见于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定……
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