公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-022

证券代码：837781 证券简称：重交再生 主办券商：东兴证券

重庆重交再生资源开发股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，提议召开本次 2020 年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日上午 10:00。

投票方式采取现场表决的方式。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-022

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837781 重交再生 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的泰和泰（重庆）律师事务所鲁鹏、石广富律师。

（七）会议地点

重庆市渝北区峨眉大道北段 99 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成了《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

议案内容详见于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-016号）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017 号）。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据我司 2020 年的财务报表，编制了公司《2020 年度财务决算报告》。公

司 2020 年度财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略规划及 2021 年经营目标计划，拟定了公司《2021 年度财务预

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算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据公司经营业绩情况和回报股东规划，公司拟对 2020 年度进行利润分配。以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,136,700.00 ……
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