公告日期：2021-05-11

证券代码：837781 证券简称：重交再生 主办券商：东兴证券

重庆重交再生资源开发股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：重庆市渝北区峨眉大道北段 99 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长达瓦扎西

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数144,807,120 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定

规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 144,807,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

议案内容详见于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-016号）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 144,807,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据我司 2020 年的财务报表，编制了公司《2020 年度财务决算报告》。公

司 2020 年度财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 144,807,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及 2021 年经营目标计划，拟定了公司《2021 年度财务预

算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 144,807,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业绩情况和回报股东规划，公司拟对 2020 年度进行利……
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