公告日期：2021-06-24

公告编号：2021-029

证券代码：837781 证券简称：重交再生 主办券商：东兴证券

重庆重交再生资源开发股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长达瓦扎西

6.会议列席人员：公司部分监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等法律法规和公司文件，会议程序及结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邱波、西虹因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-029

公司拟以募集资金和自有资金，对全资子公司重庆江津重交再生资源开发 有限公司增资 300 万元。本次增资事项完成后，江津重交的注册资本将由人民

币 5,500 万元增至人民币 5,800 万元。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（一）》（公告编号：2021-030 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署<渝藏民族融合示范项目投资协议书>暨在重庆市西彭工业园投资的议案》

1.议案内容：

近日，公司与重庆市西彭工业园区管委会、重庆铝产业开发投资集团签订 了附生效条件的《渝藏民族融合示范项目投资协议书》。投资内容：一是在西 彭工业园区购置土地，投资建设沥青路面材料再生工厂壹座，由公司新设全资 子公司投资运营。二是公司控股子公司——重庆重交物流供应链管理有限公 司，将在协议规定期限内择机迁移至西彭工业园区，开展相关业务运营。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

www.neeq.com.cn 披露的《对外投资公告（二）》（公告编号：2021-031 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。根据公司《重大投资管理制度》，本议案涉及的投资金额需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销重庆昆诚林建筑工程有限公司的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，结合公司实际情况，经管理层研究决定，拟注销重

公告编号：2021-029

庆昆诚林建筑工程有限公司，其为公司全资子公司重庆谦科建设工程有限公司 的全资子公司，自成立以来未开展经营业务，无资产人员业务等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 7 月 9 日在公司会议……
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