公告日期：2021-07-08

公告编号：2021-033

证券代码：837781 证券简称：重交再生 主办券商：东兴证券
重庆重交再生资源开发股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长达瓦扎西先生
6.会议列席人员：公司部分监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司文件，会议程序及结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邱波、西虹因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与西藏高争运输服务有限公司发生关联交易的议案》1.议案内容：

近日，我司关联方—西藏高争运输服务有限公司通过招标方式招揽昌都停车场附属工程项目承建方，经招投标专家组织评标，由我司中标该项目，经公司初步测算，关联交易预计总额为 1,338.79 万元，交易价格根据市场定价原则确定。

公告编号：2021-033

昌都停车场建设项目经公司董事会审议通过后，签署相关合同。

议案内容详见于 2021 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-034 号）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，西藏高争运输服务有限公司与我司系同一控股股东，不涉及关联董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第二届董事会第二十八次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日

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