公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-029

证券代码：837781 证券简称：重交再生 主办券商：东兴证券

重庆重交再生资源开发股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 12 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：余程程女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司文件，会议程序及结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2019 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2019 年监事会工作进行汇报，形成《2019 年度监事会工作报告》。

公告编号：2020-029

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的有关规定，制订本规则。

本议案具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2019 年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2019 年年度报告》的审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018年年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

公告编号：2020-029

（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）监事会在 2019 年的监督活动中，未发现公司存在重大治理缺陷，监

事会对报告期内的监督事项无异议。

议案内容详见于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-031……
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