
公告日期:2020-04-17
证券代码:837781 证券简称:重交再生 主办券商:东兴证券
重庆重交再生资源开发股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长达瓦扎西
6.会议列席人员:公司全体监事会成员及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等法律法规和公司文件,会议程序及结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事达瓦扎西、邱波、西虹因疫情防控以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2019 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规
定积极开展工作,现对 2019 年度工作进行总结,形成《2019 年度总经理工作
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2019 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
规范运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。 公司董事会对 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析,形成了《2019 年度 董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求,编制了《2019 年年度报告》及 《2019 年年度报告摘要》。
议案内容详见于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020- 031 号)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-032 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见 的《2019 年度审计报告》,公司编制了《重交再生 2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司战略规划及 2020 年经营目标计划,拟定了公司《2020 年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司战略规划和业务发展需要,公司拟对 2019 年度进行利润分配。
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元(含税),以资本公积
向全体股东每 10 股转增 8 股,本次权益分派共预计派发现金红利 10,056,250
元,转增 64,360,000 股。
议案内容详见于 2020 年 4 月 17 日在全……
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