公告日期：2020-08-18

证券代码：837781 证券简称：重交再生 主办券商：东兴证券
重庆重交再生资源开发股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长达瓦扎西
6.会议列席人员：公司监事会成员及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司文件，会议程序及结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邱波、西虹因疫情防控以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，编制了《2020 年半年度报告》。

议案内容详见于2020年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-063号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对本公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况进行了说明。

议案内容详见于2020年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-064 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划和业务经营需要，经总经理提名，拟聘任王剑先生为公司副总经理，截至本届董事会任期届满时止。

议案内容详见于公司于2020年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会第十六次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于
预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。公司于 2020 年 1 月与关联方安徽天路
建材贸易有限公司（以下简称“安徽天路”）就沥青采购签署《沥青采购协议》，赊销额度 1200 万元，可循环使用，预计全年不超过 5000 万元。因我司工作人员失误，本笔关联交易未计入《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》进行审议。现就本笔交易作为偶发性关联交易进行补充确认审议。

议案内容详见于2020年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易》（公告编号：2020-066 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，安徽天路建材贸易有限公司为我司……
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