公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-001

证券代码：837781 证券简称：重交再生 主办券商：东兴证券

重庆重交再生资源开发股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：重庆市渝北区峨眉大道北段 99 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长达瓦扎西

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数144,807,120 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事邱波、西虹因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

公告编号：2021-001

（一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

修订公司 2015 年 8 月制订的《投资者关系管理制度》。

议案内容详见于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-083号）。

2.议案表决结果：

同意股数 144,807,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

制订公司《利润分配管理制度》。

议案内容详见于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-084号）。

2.议案表决结果：

同意股数 144,807,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于签署<吸收合并协议>的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了

《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司——珠海熙和盛建筑工程有限公司（以下简称“熙和盛”）。目前公司已完成对熙和盛经营业

公告编号：2021-001

务的吸收合并，根据工商要求需提供经股东大会审议的《吸收合并协议》，以便办理后续熙和盛的工商、税务等注销。

2.议案表决结果：

同意股数 144,807,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

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