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发表于 2021-02-08 15:40:47 股吧网页版
重交再生:第二届董事会第二十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-02-08


公告编号:2021-002

证券代码:837781 证券简称:重交再生 主办券商:东兴证券
重庆重交再生资源开发股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 2 月 8 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长达瓦扎西先生
6.会议列席人员:公司部分监事及部分高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司文件,会议程序及结果合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事邱波、西虹、达瓦扎西因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向中信银行重庆江北支行申请综合授信的议案》
1.议案内容:

因经营需要,公司向中信银行股份有限公司重庆江北支行申请一笔综合授信

公告编号:2021-002

2 亿元,其中 5000 万元为敞口(年化利率 5.5%左右),15000 万元为非融资性保
函额度和全额保证金开票额度,用于补充日常经营性流动资金及归还贷款。该笔贷款无抵押无担保。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于设备融资租赁的议案》
1.议案内容:

根据公司经营发展需要,为进一步扩大公司生产经营,结合公司资产情况,拟将公司现有的生产设备以售后回租的方式向天路融资租赁(上海)有限公司进
行融资租赁,用于补充公司流动资金。公司于 2020 年 9 月 25 日、10 月 15 日先
后召开了第二届董事会第二十次会议、2020 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于设备融资租赁的议案》。现根据双方情况,对原融资计划进行了调整。融资金额调整为人民币 2800 万元,融资租赁期限为 1 年,融资利率按实际综合年化利率 7.9%,还款方式按季等额本息还款。目前尚未签署融资租赁协议。

议案内容详见于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2021-003 号)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,天路融资租赁(上海)有限公司系西藏天路控股子公司,关联董事达瓦扎西、邱波、西虹回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

无关联董事不足 3 人,本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于成立重庆重交再生资源开发股份有限公司云南分公司的议案》

公告编号:2021-002

1.议案内容:

根据公司业务发展需要,为有效配置社会资源、充分挖掘市场潜力、共谋发展。经公司研究决定,拟成立重庆重交再生资源开发有限公司云南分公司,开展公司资质范围内云南省区域内建设工程的承接经营工作。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于补充审议收购重庆今力建筑工程有限公司 100%股权及终止收购的议案》
1.议案内容:

公司经营层于 2020 年 8 月决定拟收购重庆今力建筑工程有限公司(以下简
称“重庆今力公司”)100%股权,并签署了附生效条件的《股权转让合同》。根据合同约定,转让方将重庆今力公司 100%股权作为合同履行及我公司首付款的担保。公……
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