公告日期：2021-05-25

公告编号：2021-010

证券代码：837782 证券简称：派特森 主办券商：大同证券
北京派特森科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：薛爱民
6.会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案的审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》、《北京派特森科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵树华先生、王立荣女士担任公司董事的议案》议案1.议案内容：

公告编号：2021-010

公司董事会于 2020 年 5 月 25 日收到刘辉先生、李兴峰先生递交的《辞职
报告》，请求辞去董事会董事职务。根据 《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，经公司董事会提名赵树华先生、王立荣女士为公司第二届董事 会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命赵树华先生担任公司副总经理的议案》议案
1.议案内容：

公司董事会于 2020 年 5 月 25 日收到刘辉先生、李兴锋先生递交的

《辞职报告》，请求辞去公司副总经理职务。根据 《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的规定，公司董事会任命赵树华先生为公司副总
经理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命文静女士担任公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：

公司董事会于 2020 年 5 月 25 日收到刘辉先生递交的《辞职报告》，请求辞
去公司董事会秘书职务。根据 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，公司董事会任命文静女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至

公告编号：2021-010

第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司定于 2021 年 6 月 10 日上午 10:00-12:00 在公司会议室召开 2021
年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容参见《2021 年第一次临时 股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京派特森科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京派特森科技股份有限公司
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