公告日期：2022-01-18

公告编号：2022-027

证券代码：837782 证券简称：派特森 主办券商：大同证券
北京派特森科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：薛爱民
6. 会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议、表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》、《北京派特森科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合 法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
三、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王立荣女士担任公司董事会秘书的议案》

公告编号：2022-027

1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 1 月 18 日收到文静女士递交的《辞职报告》，请
求辞去董事会秘书职务。根据 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，经公司董事会提名王立荣女士为公司第二届董事会秘书，任期董事会通过 之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
四、备查文件目录

《北京派特森科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京派特森科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日

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