公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-052

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：中青旅大厦 16 层 1602 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长袁浩先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据公司《章程》，公司董事会下设审计委员会，董事会选举孙娜女士、姜淮先生、孙梦丽女士为审计委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。

公告编号：2025-052

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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