公告日期：2025-08-27

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司总裁工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《中青
博联整合营销顾问股份有限公司总裁工作细则》。表决结果为：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 本细则根据《中青博联整合营销顾问股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）所确定的原则制定。

第二条 公司总裁及其他高级管理人员由董事会聘任，组成公司经营班子，形式《公司章程》赋予职权，对董事会负责和汇报工作。
第二章 总裁的职权和义务

第三条 总裁行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）制定公司内部管理机构设置方案；

（四）制定公司经营管理方面的基本制度与具体规章；

（五）向董事会提出执行总裁、副总裁、总裁助理、财务总监等其他高级管理人员的人选；

（六）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（七）根据董事会制定的高级管理人员薪酬分配政策负责高级管理人员具体的薪酬分配；

（八）董事会授权总裁运用公司资产进行投资（不含短期投资）和资产处置，权限为单笔发生额不超过公司最近一期经审计净资产额的百分之十，但公司在连续十二个月内发生的与交易标的相关的同类交易，应当累计计算发生额；

（九）董事会授权总裁在不超过5000万元范围内进行信贷等决策；

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第四条 总裁应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第五条 总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。

第六条 总裁在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜和签订经济合同。

第七条 总裁不得自营或为他人经营与公司同类的业务。

第八条 总裁不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以

第九条 总裁应维护和保障公司利益不受侵害，不得利用职权谋取私利或收受贿赂，不得泄漏公司秘密。

第十条 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。

第十一条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

第十二条 总裁应重视公司内部控制与绩效管理，合理运用管理工具与方法，主持制定内部控制制度、绩效评价指标体系，连续和定期地组织业务单元和职能部门的绩效考核评价，提高公司的市场竞争能力和经济效益。

第十三条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。

第十四条 总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代行总裁职权。

第三章 总裁工作会议及报告制度

第十五条 公司建立总裁办公会议制度（以下简称“总裁办公会”），总裁通过总裁办公会组织实施公司董事会、股东会决定事项，按照授权讨论、拟定或决策公司重大经营事项。涉及公司“三重一大”经营投资事项，提交总裁办公会决策前，应提交公司党委会，听取公司党委意见。公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规，研究讨
职。涉及职工工资福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)等职工切身利益事项，提交总裁办公会决策前，应事先听取工会和职代会意见。

第十六条 总裁办公会由总裁负责召集，每月至少组织一次，总裁办公会的参加人员为公司高级管理人员（包括公司总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务总监）。如有必要，可扩大至公司中层干部。总裁工作会议由总裁主持召开。

第十七条 总裁办公会会务工作由办公室负责，议案经总裁审定后，应当提前进行会议通知，并提供议案及相关资料。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但应当在会议上做出说明。

第十八条 总裁办公会议案，应由总裁提起或经总裁同意后由公司其他高级管理人员提起。提案人应事先召集有关部门、分子公司对议题涉及内容进行协调研究，形成议案……
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