公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-055

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点：中青旅大厦 16 层 1602 会议室

4. 发出审计委员会时间和方式：2025 年 11 月 5 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：孙娜女士

6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席审计委员会委员3人，出席和授权出席审计委员会委员3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。审计服务费 49.50 万元，与上年保持一致。

公告编号：2025-055

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 11 月 13 日

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