公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-056

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：中青旅大厦 16 层 1602 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长袁浩先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025年 11 月 28 日召开2025 年第三次临时股东会，审议以下议题：

公告编号：2025-056

（1）关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。审计服务费 49.50 万元，与上年保持一致。
2.审计委员会意见
与会审计委员会委员经认真审阅，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，能够满足公司审计工作需求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交至董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事孙娜、姜淮对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、《中青博联整合营销顾问股份有限公司第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议》
2、《中青博联整合营销顾问股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

公告编号：2025-056

中青博联整合营销顾问股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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