公告日期：2026-04-24

证券代码：837784 证券简称：中青博联 主办券商：光大证券
中青博联整合营销顾问股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：中青旅大厦 16 层 1602 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长袁浩先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年度董事会工作进行总结，并形成《公
司 2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》
1.议案内容：

公司总裁对 2025 年度总体经营情况、主营业务情况进行了分析，并汇报了2026 年度经营管理工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日 14：00 在公司 1602 会议室召开 2025 年度股东
会，具体情况详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的公司《关于召开 2025 年度股东会通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn披露的《公司 2025 年度报告》及《公司 2025 年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事姜淮、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现合并营业
收入 191,557.84 万元，较去年同期下降 3.62%；毛利率为 19.81%，较 2024 年
度减少 0.42 个百分点；公司实现合并净利润为 4,029.14 万元，较去年同期下降26.25%；归属于母公司所有者的净利润为 3,119.73 万元，较去年同期下降30.93%。

截至 2025 年 12 月 31 日公司总资产为 119,275.12 万元，较上年年末下降
1.30%；归属于母公司所有者权益合计为 39,186.85 万元，较上年年末增长0.02%。资产负债率为 63.35%，较上年年末下降 1.04%。
2.审计委员会意见

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事姜淮、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。