公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-034

证券代码：837786 证券简称：证大文化 主办券商：国信证券
上海证大文化发展股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区樱花路 869 号 5F 01-02 室公司会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和

《公司章程》的有关规定。公司董事会已于 2019 年 11 月 14 日向全体股东发
出了《上海证大文化发展股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会 通知公告》
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 19 人，持有表决权的股份 97,420,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

公告编号：2019-034

案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划及经营发展的需要，公司董事会经慎重考虑，拟
向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。详见 2019 年 11 月 14 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2019-027）
2.议案表决结果：

同意股数 97,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌工作相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 97,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-034

三、备查文件目录
《2019 年第二次临时股东大会决议》

上海证大文化发展股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。