公告日期：2019-05-21

上海证大文化发展股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：上海市浦东新区樱花路869号5F01、02室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数66,705,200股，占公司有表决权股份总数的68.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于2018年年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数66,705,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于2018年年度监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数66,705,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海证大文化发展股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006），《上海证大文化发展股份有限公司2018年年度报告搞要》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：

同意股数66,705,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于2018年年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数66,705,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于2019年年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数66,705,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于2018年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数66,705,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于2018年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的

专项说明的议案》

1.议案内容：

《关于2018年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数66,705,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况……
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